Право
16.10.2019

«Коммерсантъ»: полиция возбудила дело против форекс-дилера STForex из-за мошенничества на 1 млрд рублей

У компании нет лицензии, но она продолжает работать, отмечает издание.

  • Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) против группы, которая оказывала услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex, рассказали источники «Коммерсанта». По данным издания, нанесенный потерпевшим ущерб может достигать 1 млрд рублей.
  • С 2014 года STForex работает в России без лицензии, отмечает газета. По данным правоохранителей, злоумышленники заманивали клиентов лёгкой прибылью: после небольших инвестиций в размере около $200 они всегда оставались в плюсе.
  • Клиенты переводили деньги через подключенную к сайту компании платёжную систему WMexpay, которой нет в реестре ЦБ. Но вместо того, чтобы зачислять их на брокерский счёт, деньги похищали, считают в полиции. Клиентам якобы говорили, что сделки закончились неудачно.
  • По данным «Ъ», в рамках расследования был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого считают организатором аферы, и его помощник Кирилл Остапенко. Оба вышли под залог в три миллиона рублей, добавляет издание. По версии следствия, всего в преступной группе было девять руководителей. STForex продолжает работать, отмечает издание.
Источник: vc.ru

Обсуждение закрыто.