Деньги
23.02.2019

The Bell рассказал ещё о пятерых возможных руководителях Azino777, помимо программиста из Татарстана

The Bell узнал о пятерых новых фигурантах в деле о создании подпольного онлайн-казино. В материалах украинских силовиков, которые получило издание, указаны жители Киева Юлия Потурай, Александр Плахтий, Ирина Брусьо, Юлия Шульга и Оксана Алиева. Журналисты предполагают, что все они так или иначе причастны к созданию и работе Azino 777.

Больше всего информации редакция The Bell узнала о Юлии Потурай — она оказалась единственной, кто не удалил страницы в соцсетях. Согласно профилю во «ВКонтакте» (его удалили после вопросов корреспондента The Bell), 25-летняя девушка занималась продвижением и промоушеном музыкальных фестивалей. В издании предполагают, что она могла стоять за съёмками клипа «как поднять бабла» с рэпером Витя АК-47.

На странице Потурай в Linkedin девушка описала себя как «внимательного к деталям тестировщика программного обеспечения с опытом работы в техподдержке и с опытом управления контентом». Однако предыдущие места работы не указала. Друзья девушки в соцсетях ответили The Bell, что давно с ней не общаются, несмотря на совместные снимки.

По данным The Bell, одним из владельцев Azino может быть Александр Плахтий. До 2015 года ему принадлежала компания Leondra Ltd., которая была указана владельцем онлайн-казино. Потом он продал компанию офшору Victory 777 N.V., которая теперь контролирует Azino. Как выяснил The Bell, Плахтию 37 лет, а в 2017 году он поставил на учёт машину Chrysler 300C стоимостью от 2 миллионов рублей. При этом согласно документам, мужчина живёт в обычной квартире в старом панельном доме.

Ещё одной фигуранткой дела стала 36-летняя Ирина Брусьо. Она руководит компанией «Софтанза», которая занимается программированием. В этой организации силовики также проводили обыски. Владельцем компании является фонд Europe Investment Group UG, но информацию о его других проектах или инвесторах журналисты не нашли.

В 2018 году Брусо зарегистрировала компанию «Сейшели», которая по документам занимается ресторанным обслуживанием и доставкой еды. В уставный капитал фирмы внесли 500 тысяч гривен (около 1,2 миллиона рублей), но чем на самом деле занимается компания — неизвестно. В январе 2019 года Брусьо продала фирму предпринимательнице Юлии Кутишенко, которая владеет строительным бизнесом.

В 2017 году Брусьо также зарегистрировала компанию «Квайн консалтинг», которая по бумагам занимается «Деятельностью в области информационных технологий», и продала её через два месяца. Собеседник The Bell считает, что девушка может быть чёрным бухгалтером, которого нанимают для регистрации юрлиц с целью последующей передачи реальным владельцам.

Когда компания «Сейшели» ещё принадлежала Брусьо, её гендиректором значилась Оксана Алиева. Девушка также стала фигурантом дела, в её доме проводили обыск и обнаружили технику с данными о работе Azino777. Другие связи Алиевой с Azino журналистам выяснить не удалось.

В материалах суда также упоминаются обыски в квартире 25-летней Юлии Шульги. Журналисты предполагают, что она была наёмной сотрудницей Azino777.

4 февраля The Bell рассказало о предполагаемом владельце Azino777, которым оказался программист из Татарстана Альберт Валиахметов. По данным журналистов, в России у него нет зарегистрированных компаний.

Azino777 считается крупнейшим подпольным онлайн-казино в рунете. Оно стало широко известным в 2017 году после агрессивной рекламы на ресурсах с пиратскими фильмами. По данным РБК, годовой объём ставок в Azino может достигать 15 миллиардов рублей. В 2018 году аналитики называли онлайн-казино крупнейшим рекламодателем рунета на рынке видео.

Источник:

Обсуждение закрыто.