Деньги
21.11.2019

Журналисты нашли у экс-министра Абызова сеть из 70 офшоров, на счета которых поступило более 860 миллионов долларов

У бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова нашли сеть из 70 офшорных компаний, на счета которых поступило более 860 миллионов долларов. Как пишет «Новая газета», информация раскрылась после внутреннего аудита банка Swedbank.

Расследование провели журналисты «Новой газеты», шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и специалисты Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

  • Шведский банк Swedbank провёл проверку после обвинений в помощи с отмыванием денег для иностранных клиентов. Норвежский эксперт Эрлинг Гримстад утверждал, что некоторые сотрудники помогали российским клиентам отмывать деньги и уклоняться от налогов;
  • Одним из клиентов эстонского филиала Swedbank оказался Михаил Абызов. На его имя было зарегистрировано 70 компаний, на счета которых поступило более 860 миллионов долларов и 770 миллионов выведено;
  • В отчёте утверждается, что с переводом денег Абызову помогал клиент-менеджер банка Алексей Эверсон. Он уволился в 2017 году, когда счета российского бизнесмена уже были закрыты. После этого Эверсон стал директором кипрской фирмы Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым;
  • Эверсон отрицает причастность к сделкам с переводом денег Абызова. Он утверждает, что перешёл в компанию россиянина после того, как стало известно, что банк перестанет работать с иностранными клиентами;
  • «Новая газета» утверждает, что 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть различными российскими компаниями в сфере строительства и промышленности;
  • Часть сделок по приобретению российских активов была проведена в период, когда он занимал пост министра и не имел права заниматься предпринимательством. 42 компании из 70 были открыты после его назначения на должность министра.

В марте 2019 года Абызова арестовали по подозрению в создании преступного сообщества, похитившего четыре миллиарда рублей. Позже ему также предъявили обвинения в получении 32 миллиардов рублей от незаконной предпринимательской деятельности и отмывании этих средств. Бизнесмен отрицает все предъявленные обвинения.

Источник: tjournal.ru